董事會成員
本屆董事會由7位董事組成，任期3年，自2025年5月28日起至2028年5月27日止。
| 職稱 | 姓名 | 現職 | 主要經(學)歷 | 專業資格與經驗 |
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董事長 |
王滄鍊 |
巨漢營造有限公司董事長 |
台中高工電器修護科副學士 |
王滄鍊先生實務經驗、策略管理、領導能力兼備，專長於工程產業之事業經營與實務，空調、水電工程規劃等，於工程產業之經營管理逾35 年，具經營與管理實務能力；未有公司法第30 條各款情事。 |
董事 |
林敬堯 |
皓業電機股份有限公司董事 |
台中高工電器修護科副學士 |
林敬堯先生實務經驗、策略管理、領導能力兼備，專長於工程產業之事業經營與實務，空調、水電工程規劃等，於工程產業之經營管理逾35 年，具經營與管理實務能力；未有公司法第30 條各款情事。 |
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羅瑞鴻 |
本公司總經理 |
陽明交通大學管理學院碩士 聯合工專電機儀控科副學士 |
羅瑞鴻先生已在本公司服務超過27年，專精於工程產業之經營與策略管理，在董事會以經理人之角色，向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動，並提出相關經營管理意見，且具備商務、市場行銷及產業工程能力；未有公司法第30 條各款情事。 |
董事 |
廖俊茂 |
本公司董事 |
臺灣大學土木工程系博士 |
廖俊茂先生於工程建築的實務經驗深厚，可提供本公司產業相關經驗；未有公司法第30 條各款情事。 |
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蔡玉琴 |
麗豐(股)公司獨立董事 |
上海財經大學會計學院博士 政治大學會計系學士 |
蔡玉琴女士為中華民國合格會計師，具備財務、會計等專業能力及熟稔相關法令；未有公司法第30 條各款情事。 |
獨立董事 |
陳清霖 |
廣宇會計師事務所所長 六角國際事業(股)公司獨立董事 |
上海復旦大學工商管理研究所碩士 傳世通訊科技(股)公司監察人 |
陳清霖先生為中華民國合格會計師，具備財務、會計等專業能力及熟稔相關法令；未有公司法第30 條各款情事。 |
獨立董事 |
白東岳 |
明新科技大學企業管理系副教授 |
淡江大學財務金融系博士 國防大學財務資源管理所碩士 逢甲大學財稅系學士 明新科技大學管理研究所專任教師 |
白東岳先生具備財務、會計等專業能力及熟稔相關法令之經驗，對本公司有明顯助益；未有公司法第30 條各款情事。 |
董事會成員多元化政策本公司董事之選任，考量董事會之整體配置。董事會成員組成考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
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董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
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營運判斷能力
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會計及財務分析能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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國際市場觀
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領導能力
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決策能力
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董事會成員多元化政策落實情形
依前項政策，目前董事會成員王滄鍊董事長、林敬堯董事、羅瑞鴻董事、廖俊茂董事具有工程技術背景、擅長領導、經營管理及決策能力；具有財會事務經驗蔡玉琴獨立董事、陳清霖獨立董事、白東岳獨立董事，各位董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。
本公司具員工身分之董事二位，占比為29%；獨立董事三位，占比42.86%，女性董事一位，占比14%；本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次之三席為目標，目前董事會成員男性占86%(6位)、女性占14%(1位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
本公司多元化政策之具體管理目標即達成情形