公司治理

本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責包括但不限於核准公司營運計畫、擬定盈餘分配、核定內部控制制度、核定各項重要管理辦法，如：取得或處分資產辦法、通過募集或發行有價證券...等重大營運項目、經理人之任免、財務會計及內部稽核主管之任免、監督公司營運管理階層誠信經營及其他依照法令及股東會決議賦予之職權；其次，本公司董事長王滄鍊先生帶領經營團隊，維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；另制定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，就董事會、個別董事成員及功能性委員會績效予以評估，參酌評估結果作為遴選或提名董事與訂定其個別薪資報酬之參考依據。

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員多元化政策落實情形

依前項政策，目前董事會成員王滄鍊董事長、林敬堯董事、羅瑞鴻董事、廖俊茂董事具有工程技術背景、擅長領導、經營管理及決策能力；具有財會事務經驗蔡玉琴獨立董事、陳清霖獨立董事、白東岳獨立董事，各位董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

本公司具員工身分之董事一位，占比為 14 %；獨立董事三位，占比 42.86 %，女性董事一位，占比 14 %；本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次之三席為目標，目前董事會成員男性占 86 %( 6 位)、女性占 14 %( 1 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。