公司治理架構
公司治理主管
為推動公司治理，本公司由會計主管陳軒儀處長兼任公司治理主管，並與財務行政部共同推動相關事務，協助董事履行職責並提升董事會效能。公司治理主管主要職責包括：維護投資人關係、規劃公司治理事項、提供董事執行業務所需資料、安排董事進修與責任險、協助獨立董事與稽核、會計師及主管溝通，以及支援功能性委員會、董事會與股東會的議事與法遵作業。
業務執行重點
◆ 辦理董事會、各功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
◆ 安排董事進修課程事宜。
◆ 協助獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事宜。
◆ 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
◆ 評估及投保董事責任保險。
◆ 規劃辦理公司治理事項。
◆ 辦理董事會通過董事會暨功能性委員會績效評估。
◆ 針對最新法令規章修訂相關辦法。
2025年業務執行情形
◆ 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
◆ 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
◆ 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
◆ 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜，會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
◆ 每年協助每位董事會成員完成至少6學分之進修課程。
◆ 本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。
◆ 2025年共召開6次董事會及5次審計委員會。
◆ 2025年已執行董事會績效內部評估(每年一次)，評估結果為優等，於2026年第一季向董事會報告評估結果。
◆ 將「永續發展委員會」提升為董事會層級的功能性委員會；董事會決議「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」。
年度進修情形 (2025年共17小時進修時數)
| 日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數(小時) |
|---|---|---|---|
| 2025 年 3 月 20 日 | 中華⺠國內部稽核協會 | 「永續資訊管理」與內控內稽實務重點 | 6 |
| 2025 年 5 月 21 日 | 社團法人中華公司治理協會 | 精進董事會及功能性委會績效評估 | 2 |
| 2025 年 7 月 24 日 | 證券櫃檯買賣中心 | 114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
| 2025 年 11 月 5 日 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位科技與人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 2025 年 11 月 5 日 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書審閱及法律責任暨內線交易防制 | 3 |